A ficha do ato societário
O que cada bloco da ficha guarda, quem pode editar e como o status de coleta e a validação do advogado destravam o caso.
A Ficha é a aba da demanda que guarda os dados estruturados do ato societário. É dela que saem a minuta, o pedido de CNPJ e as decisões de estrutura. Quanto mais completa, menos ida e volta com o cliente.
Abra a demanda e vá na aba Ficha: é ali que ficam os dados do ato societário.
Abra a demanda em Societário › Fase 1 e vá na aba Ficha. Os blocos abrem e fecham; preencha na ordem que fizer sentido para o caso e clique em Salvar ao final.
Permissão necessáriaQuem edita a ficha
Só coordenador e administrador editam a ficha. O advogado e o assistente veem todos os campos, mas em modo leitura. É proposital: a ficha é decisão de coordenação.
Identificação
Onde o caso é classificado.
| Campo | Opções |
|---|---|
| Estratégia | Operacional ou Patrimonial |
| Tipo de ato | Constituição, Alteração, Transformação ou Baixa |
| Subtipo do ato | Texto livre, para detalhar o tipo |
| Origem da demanda | WhatsApp (áudio) ou Webhook / manual |
| Ação | Abrir ou Alterar |
| Observações | Texto livre |
Estrutura societária
Descreve o desenho societário que o caso vai montar ou alterar.
- Nível da estrutura — H1, H2, H3, ZA ou Outro.
- Papel estrutural — holding patrimonial, holding operacional, amortecimento, operacional final ou empresa existente.
- Quantidade de níveis, nomenclatura dos níveis, forma de conexão dos níveis e tipo societário dos níveis.
- Empresas conectadas à holding — quais empresas entram na estrutura.
- Operação estruturada? — sim ou não.
Capital e integralização
| Campo | O que registra |
|---|---|
| Capital social | Valor do capital |
| Forma de integralização | Dinheiro, imóveis, direito, ações/cotas ou misto |
| Forma de pagamento | À vista, a prazo ou misto |
| Percentual de deságio | Em porcentagem |
| Imóveis / ITBI | Com imóveis, sem imóveis ou misto |
AtençãoImóvel no capital muda o caminho
Marcar Com imóveis (ITBI) implica trâmite paralelo: entrada no registro de imóveis, guia de ITBI e processo de não incidência. Registre isso já na ficha para que o time não descubra o desvio só na hora do protocolo.
Societário e tributário
Aqui ficam as escolhas que afetam a minuta e o enquadramento:
- Tipo societário — LTDA ou S.A.
- Porte (Simples) — ME, EPP ou Normal — e Aceita Simples?
- Acionista oculto? e, em caso afirmativo, onde ele aparece: na ata ou nos livros.
- Cessão de quotas — não se aplica, gratuita ou onerosa — e o valor da cessão.
- Sócios menores?, com um campo de detalhes.
- Diretores — texto livre.
Dados para o CNPJ
O bloco que alimenta o pedido de inscrição:
| Campo | Observação |
|---|---|
| Razão social | Nome empresarial pretendido |
| Razões sociais sugeridas | Alternativas, para o caso de indeferimento |
| CNPJ existente | Quando o ato é sobre empresa já constituída |
| Aguardando CNPJ? | Sim ou não |
| UF da sede | Unidade federativa |
| Endereço da sede e Endereço de constituição | Podem ser diferentes |
| CNAE / atividades | Atividade principal e secundárias |
| E-mail e Telefone para CNPJ | Contatos que vão para o cadastro |
| Telefone do cliente (WhatsApp) | O número por onde o cliente é acionado |
Coleta e validação do advogado
Dois campos curtos que dizem em que pé está o caso.
Status da coleta — como está a entrada de informação do cliente:
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente do cliente | Nada chegou ainda |
| Coletando | Chegou parte do que foi pedido |
| Completo | Tudo o que era necessário foi recebido |
Validação do advogado — a decisão técnica sobre o que foi coletado:
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Ainda não analisado |
| Aprovado | Pode seguir para a minuta |
| Pausado | O caso está parado por decisão do escritório ou do cliente |
| Pendente de decisão | Falta uma definição do cliente para prosseguir |
DicaEsses dois campos são o semáforo do caso
Antes de mover o card para a elaboração da minuta, confira se o status da coleta está Completo e a validação está Aprovado. É o que evita minuta feita em cima de informação incompleta.
Cobrança e SLA
Controla o ritmo da cobrança ao cliente:
- SLA / urgência — Padrão (7 dias), Urgente (3 dias), Crítico (24h), Pausado ou Manual.
- Tentativas de cobrança e Docs recebidos — contadores.
- Última cobrança ao cliente, Prazo da próxima cobrança e Escalado ao advogado em — datas com hora.
Use Pausado quando o cliente pediu prazo: assim a cobrança para sem que o caso pareça esquecido.
Participantes
No fim da ficha você vincula as pessoas envolvidas no ato — sócios, administradores, procuradores. Busque pelo nome, clique no botão de adicionar e a pessoa passa a constar na demanda. Para remover, use o ícone ao lado do nome. Se a pessoa ainda não existe, cadastre-a em Cadastros › Pessoas antes.
Quando a ficha não deixa salvar
Demanda cancelada ou já concluída fica travada, e isso vale para a ficha também. A tela avisa o motivo. Para voltar a editar, é preciso reativar ou reabrir a demanda — alçada de coordenador e administrador.
Próximo: cadastrar empresas, sócios e grupos econômicos
Cancelar, reativar e reabrir uma demanda